Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» извещает о проведении 30 марта 2023 года в 11-00  годового общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 12, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 

1.                 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в 2022 году и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.

2.                 О работе наблюдательного совета в 2022 году.

3.                 О результатах аудита и ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2022 год.

4.                 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2022 год.

5.                 Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

6.                 Утверждение плана распределения прибыли ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» остающейся в распоряжении общества на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.

7.                 Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8.                 О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9.                 Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в новой редакции.

10.            Об одобрении  взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку, совершенную в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» от 21.02.2020.

11.            О внесении изменений в Устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Обойная, 12, 3-ий этаж, актовый зал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Время начала проведения собрания – 11.00; время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 10.00 до 10.45.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.00 до 12.00, начиная с 07.03.2023 года, г. Минск, ул. Обойная ,12 (комната 301).

Наблюдательным советом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 22.02.2023 года, протокол заседания № 48, принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», на дату 06.03.2023 года.

Акционерам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.