Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» извещает о проведении 30 марта 2017 года в 14-00 очередного (годового) общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 12

ПОВЕСТКА ДНЯ

Очередного (годового) общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

30 марта 2017 года

1.      Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая  компания холдинга «Белорусские обои» за 2016 г. и определении основных направлений деятельности ОАО «Управляющая  компания холдинга «Белорусские обои» в 2017 году.

2.     О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая  компания холдинга «Белорусские обои» за 2016 год.

3.     Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.     О распределении прибыли и убытков и выплате дивидендов за 2016 год.

5.     О направлениях использования прибыли ОАО «Управляющая  компания холдинга «Белорусские обои» в 2017 году и в 1 квартале 2018 года.

6.     Избрание членов наблюдательного совета (кумулятивным голосованием) и ревизионной комиссии.

7.     О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

  8.           Об отмене решения внеочередного собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» от 20.06.2016 (Протокол №55).

  9.           Об изменении уставного  фонда ОАО «Управляющая  компания  холдинга «Белорусские  обои».

 10.        О внесении изменений в Устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские  обои».

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Обойная, 12, 3-ий этаж, актовый зал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Время начала проведения собрания – 14.00; время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.00 до 13.45.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.00 до 12.00, начиная с 10 марта 2017 года, г.Минск, ул. Обойная ,12 (комната 301).

Наблюдательным советом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 28.02.2017, протокол заседания № 77, принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», на дату 01.03.2017.

Акционерам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.