Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» извещает о проведении 29 марта 2021 года в 11-00  очередного (годового) общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 12, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ

очередного (годового) общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО в 2020 году и  основных направлениях  деятельности общества на 2021 год.

2. О работе наблюдательного совета.

3. О результатах аудита и ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской     (финансовой) отчетности за 2020 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2020год. О выплате дивидендов за 2020 год.

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2021 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

          9. Об одобрении  взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку, совершенную в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» от 21.02.2020.

 Место проведения собрания: г. Минск, ул. Обойная, 12, 3-ий этаж, актовый зал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Время начала проведения собрания – 11.00; время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 10.00 до 10.45.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.00 до 12.00, начиная с 07.03.2021 года, г. Минск, ул. Обойная ,12 (комната 301).

Наблюдательным советом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 25.02.2021 года, протокол заседания № 70, принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие на очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», на дату 05.03.2021 года.

Акционерам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.