Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» извещает о проведении 25 марта 2020 года в 14-00 очередного (годового) общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 12, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ

Очередного (годового) общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2019 год и определении основных направлений деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в 2020 году.

2. О результатах аудиторской проверки  и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2019 год.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. О распределении прибыли и убытков и выплате дивидендов за 2019 год.

5. О направлениях использования прибыли ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в 2020 году и в 1 квартале 2021года.

6. Избрание членов наблюдательного совета (кумулятивным голосованием) и ревизионной комиссии.

7. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Обойная, 12, 3-ий этаж, актовый зал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Время начала проведения собрания – 14.00; время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.00 до 13.45.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.00 до 12.00, начиная с 05.03.2020 года, г. Минск, ул. Обойная ,12 (комната 301).

Наблюдательным советом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 14.02.2020 года, протокол заседания № 44, принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие на очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», на дату 04.03.2020 года.

Акционерам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.