Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» извещает о проведении 26 марта 2019 года в 14-00 очередного (годового) общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 12

ПОВЕСТКА ДНЯ

Очередного (годового) общего собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

26 марта 2019 года

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2018 год и определении основных направлений деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в 2019 году.

2. О результатах аудиторской проверки  и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2018 год.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. О распределении прибыли и убытков и выплате дивидендов за 2018 год.

5. О направлениях использования прибыли  ОАО «Управляющая компания холдинга « Белорусские обои» в 2019 году  и в 1 квартале 2020 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета (кумулятивным голосованием) и ревизионной комиссии.

7. О вознаграждении членов  наблюдательного  совета и ревизионной комиссии.

8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Обойная, 12, 3-ий этаж, актовый зал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Время начала проведения собрания – 14.00; время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.00 до 13.45.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.00 до 12.00, начиная с 19 марта 2019 года, г.Минск, ул. Обойная ,12 (комната 301).

Наблюдательным советом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 14.02.2019, протокол заседания № 57, принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», на дату 06.03.2019.

Акционерам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.