Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» извещает о проведении 27 марта 2015 года в 14-00 очередного общего (годового) собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 12.

ПОВЕСТКА ДНЯ

очередного общего (годового) собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

27 марта 2015 года

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2014 г. и определении основных направлений деятельности Общества в 2015 году.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках.

4. О распределении прибыли и убытков и выплате дивидендов за 2014 год.

5. О направлениях использования прибыли общества в 2015 году и в 1 квартале 2016 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета (кумулятивным голосованием) и ревизионной комиссии

7. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Обойная, 12, 3-й этаж, актовый зал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Время начала проведения собрания – 14.00; время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.00 до 13.45.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня  очередного общего (годового) собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.00 до 12.00, начиная с 18 марта 2015 года, ул. Обойная ,12 (комната 514).

Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по данным реестра акционеров на 16 марта 2015 года.

Акционерам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.