-
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» извещает о проведении 30 марта 2022 года в 11-00 годового общего собрания акционеров
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»
по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 12, актовый зал
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в 2021 году и основных направлениях деятельности общества на 2022 год.
2. О работе наблюдательного совета.
3. О результатах аудита и ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2021 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» остающейся в распоряжении общества на 2022 год и первый квартал 2023 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2021 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об утверждении Устава ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».
11. Об утверждении Регламента работы ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с реестром владельцев акций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в новой редакции.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Обойная, 12, 3-ий этаж, актовый зал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».
Время начала проведения собрания – 11.00; время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 10.00 до 10.45.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.00 до 12.00, начиная с 04.03.2022 года, г. Минск, ул. Обойная ,12 (комната 301).
Наблюдательным советом ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 16.02.2022 года, протокол заседания № 56, принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», на дату 04.03.2022 года.
Акционерам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.