Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» извещает о проведении 28 марта 2016 года в 14-00 очередного общего (годового) собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

по адресу: г. Минск, ул. Обойная, 12.

ПОВЕСТКА ДНЯ

очередного общего (годового) собрания акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

28 марта 2016 года

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая  компания холдинга «Белорусские обои» за 2015 г. и определении основных направлений деятельности ОАО «Управляющая  компания холдинга «Белорусские обои» в 2016 году.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая  компания холдинга «Белорусские обои» за 2015 год.

3. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данные книги учета доходов и расходов).

4. О распределении прибыли и убытков и выплате дивидендов за 2015 год.     

5. О направлениях использования прибыли ОАО «Управляющая  компания холдинга «Белорусские обои» в 2016 году и в 1 квартале 2017 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета (кумулятивным голосованием) и ревизионной комиссии.

7. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Об утверждении новой редакции устава ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Обойная, 12, 3-ий этаж, актовый зал ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Время начала проведения собрания – 14.00; время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.00 до 13.45.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня  очередного общего (годового) собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 11.00 до 12.00, начиная с 4 марта 2016 года, г.Минск, ул. Обойная ,12 (комната 301). 

Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по данным реестра акционеров на 01 марта 2016 года.

Акционерам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.